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1.NOVOX不正常/违规交易定义
1)交易者直接或间接使用任何非Novox发布的电脑外挂软件或损害性的工具。
2)交易者使用同一账户并同时利用多台电脑终端机进行交易行为,意图以“ 密集式交易 ”手段令市场造成巨大成交额的误导资讯。
3)其中当月10%或以上的交易量皆少于3分钟(含3分钟)内完成的(仅针对个别产品)。
4)交易数量变异甚大,如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手交易。
5)利用交易平台数据延迟恶意建仓套取利润,或利用数据空缺恶意套利。
6)同一交易账户,登入IP地址在短时间内频繁切换不同的城市、地区以及国家,表明该账户被不同人员登入操作,存在严重盗号或非本人交易风险。
7)多个不同交易账户持有者,登入IP地址频繁显示在同一台设备。该迹象表明账户交易者存在代客操盘等违规行为,不正当牟取客户利益,对客户资金造成极大的风险。
8)双向投机式交易单:
A:同一个账户,同时以buy stop和sell stop的方式挂单交易者。
B:同一个账户,同一个价位左右以市价单方式进场同时持有多单以及空单,并设置止损单者。
C:不同的账户,分别以buy stop和sell stop的方式挂单交易者。
D:不同的账户,分别以市价单方式在同一个价位左右进场同时持有多单以及空单,并设置止损者。
注:以上行为多在重要数据公布前后,其中AB者将出现价格大幅波动或者交易行为认为无效而被取消,CD者将根据交易日志分析,如果认为为恶意者,将以同AB处理方式处理。
9)恶意套取赠金者:
某一个或者多个账户交易某一方向下单,而又利用其他一个或者多个账户反方向下单,最后造成赠金亏损,而反方向下单账户盈利,两个方向的账户在持仓时间有重叠者,即被判定属恶意套取赠金,则盈利将被取消,账户将冻结。
10)恶意套取返佣者:利用交易系统漏洞,恶意刷单套取返佣者,交易行为视为无效。
* 以上10项并不代表全部异常交易的定义,我们将不定期调整相关的规则。
2.Novox对异常交易采取什么态度?
我们努力为交易者提供优质的交易体验,创造良好的获利条件,但对于出现异常交易的户口,此类别交易者并非我们的服务对象。原因如下:
1、根据国际市场交易规则,异常交易有机会触犯《反洗钱政策》,很有可能会受到交易者的质询及投诉。
2、此等异常交易情况通常集中在同一时间,以数十至上百个户口同时进行大批量的超短线交易,占用了网络交易平台多数网络资源,影响交易系统的稳定性及效率,极大程度影响了正常交易者的投资环境。为保障大部分交易者的利益情况下,我们绝不能接受异常交易行为继续发生。
3.Novox如何处理异常交易?
1、异常交易者---如经过我们电子交易系统初步判定有异常交易的账户,将会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期7-14天的调查。调查后,如果确认存在异常交易的情况,交易者需要在7天内办理销户申请,完成手续后公司将会发还该账户剩余金额的80%(不包括由异常交易所产生的任何利润)。
2、异常交易者的IB代理---如果经过系统初步判定IB代理旗下有异常交易的情况,该交易者所产生的佣金(包括介绍人)将冻结发放直至调查完成。调查如属于异常交易,该异常户口所产生的佣金将不予发放,并保留追究过往曾经发放的佣金。情况严重者,将直接取消代理资格。
* 公司将会不定期调整相关的处理规则。